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证券全称:天广消防证券代码:002509公告编号:2014-042天广消防股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员确保公告内容现实、精确和原始,不不存在欺诈记述、误导性陈述或者根本性遗漏。一、最重要提醒本次股东大会期间没减少、驳回或更改议案的情况再次发生。二、会议通报情况天广消防股份有限公司(以下全称公司)于2014年6月17日在《证券时报》和巨潮资讯网站刊出了《天广消防股份有限公司关于开会2014年第二次临时股东大会的公告》。三、会议开会基本情况(一)会议召集人:公司董事会。

(二)会议时间:2014年7月3日10时。(三)会议主持人:董事长陈秀玉女士。(四)会议开会地点:福建省南安市顺利科技工业区公司二楼会议室。

(五)会议开会方式:以现场投票方式开会。(六)本次会议的开会、开会合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。四、会议参加情况参加本次会议的股东共3人,代表股份22,520万股,占到公司有投票权股份总数的49.34%。

公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议,聘用的律师亲眼了本次会议,并开具了法律意见书。五、会议投票表决情况本次会议以记名投票投票表决方式投票表决通过以下议案:1、审查会通过了《关于更改超募资金用于计划并对外并购股权的议案》投票表决结果为:赞同3人,代表股份22,520万股,占到出席会议股东所持有人投票权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

六、律师开具的法律意见北京市君泽君律师事务所委派律师对本次会议展开亲眼,公开发表如下意见:本次会议的开会、开会程序合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员皆具备合法资格,本次会议的投票表决程序及投票表决结果皆合法有效地。七、备查文件(一)天广消防股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议。(二)北京市君泽君律师事务所开具的关于本次会议的法律意见书。前日公告。

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